香港 2025年4月1日 /美通社/ -- 中國高速傳動設(shè)備集團有限公司（"公司"，港交所股票代號：0658，連同其附屬公司統(tǒng)稱"集團"）董事會（"董事會"）今日宣布，本公司全資附屬公司南京高精傳動設(shè)備制造集團有限公司（"南京傳動"）、南京翰達進出口貿(mào)易有限公司（"南京翰達"）及南京市盛裝供應(yīng)鏈有限公司（"南京盛裝"，與南京傳動、南京翰達統(tǒng)稱"相關(guān)附屬公司"）已于2025年3月31日在香港高等法院發(fā)出傳訊令狀（高等法院訴訟2025年第656號）進行起訴。

法律訴訟

本次訴訟針對以下被告（"被告"）：

(1)  房堅（本公司前執(zhí)行董事及相關(guān)附屬公司前法定代表人），

(2)  豐盛控股有限公司（"豐盛"，港交所股票代號：0607），

(3)  豐盛全資附屬公司Five Seasons XVI Limited，

(4)  季昌群（豐盛董事長兼執(zhí)行董事），

(5)  16家相關(guān)商品買賣協(xié)議（"相關(guān)協(xié)議"）的交易對手方公司（"交易對手方"），及

(6)  10名不當(dāng)參與了相關(guān)附屬公司行政、財務(wù)管理和合同審批的豐盛人員。

本次訴訟基于被告的涉嫌不當(dāng)行為，導(dǎo)致相關(guān)附屬公司損失人民幣66.4億元（"相關(guān)款項"）。

本次法律行動反映了集團在面對被告可能存在違法行為時，致力維護全體股東，尤其是小股東的合法權(quán)益。

本集團董事長胡吉春表示："董事會對此事高度重視，并已采取果斷行動保護集團利益，履行對股東的義務(wù)。我們有責(zé)任糾正任何損害公司治理及股東價值的不當(dāng)行為，并將采取一切必要法律措施追究責(zé)任，確保企業(yè)治理規(guī)范透明。"

主要因素

截至2024年10月31日，相關(guān)協(xié)議項下應(yīng)付給相關(guān)附屬公司的到期應(yīng)收款項及預(yù)付款項總額約為人民幣66.4億元。

本公司已向交易對手方發(fā)出催款函，但未獲妥善回應(yīng)。在有限的回復(fù)中，交易對手方聲稱相關(guān)款項已根據(jù)相關(guān)附屬公司的指示，轉(zhuǎn)至第三方。

相關(guān)附屬公司已向中國大陸警方報案，警方審查后已就該案刑事立案，就公司資金及資產(chǎn)涉嫌被職務(wù)侵占及挪用進行正式調(diào)查。

盡管涉訴相關(guān)款項的具體情況仍在獨立調(diào)查和刑事偵查中，本公司及相關(guān)附屬公司已被告知以下信息：

• 相關(guān)附屬公司的會議紀要、業(yè)務(wù)記錄和通訊記錄顯示，向季昌群匯報的豐盛人員不當(dāng)參與了相關(guān)附屬公司貿(mào)易業(yè)務(wù)的決策和管理，而相關(guān)協(xié)議為貿(mào)易業(yè)務(wù)的一部分；
• 根據(jù)對南京傳動員工的訪談及財務(wù)記錄核查，豐盛的財務(wù)及會計人員直接處理了相關(guān)附屬公司與交易對手方之間的資金調(diào)撥；
• 2024年12月，南京傳動現(xiàn)任管理層在多次要求后，最終從豐盛科技園的豐盛辦公室取回了相關(guān)附屬公司的財務(wù)記錄，顯示豐盛可能控制了相關(guān)附屬公司的財務(wù)管理；
• 相關(guān)附屬公司有一套平行的合同審批程序，豐盛前法務(wù)顧問及其他現(xiàn)任或前任高管實質(zhì)性參與其中；
• 尤為關(guān)鍵的是，公開工商登記信息顯示，部分收取相關(guān)附屬公司款項的交易對手方可能與季昌群或豐盛存在關(guān)聯(lián)；此外，南京傳動現(xiàn)任及已離職員工亦指認交易對手方與豐盛存在間接聯(lián)系；及
• 房堅在相關(guān)協(xié)議簽訂時負責(zé)相關(guān)附屬公司的運營管理，且在有關(guān)期間負責(zé)及監(jiān)督相關(guān)附屬公司的用印審批。

基于上述情況，相關(guān)附屬公司已經(jīng)展開訴訟，向被告追討涉訴相關(guān)款項。隨著調(diào)查推進，后續(xù)或?qū)⒃谠V訟中追加其他被告。

已采取的行動

發(fā)現(xiàn)相關(guān)協(xié)議后，董事會已成立獨立調(diào)查委員會，全面調(diào)查相關(guān)事項。獨立調(diào)查委員會已聘請獨立調(diào)查顧問開展調(diào)查，預(yù)計于五月中旬提交初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)。

董事會以及集團已表明堅定決心加強內(nèi)控，并已實施以下臨時整改措施，包括：

• 加強對商品貿(mào)易業(yè)務(wù)的監(jiān)督與管理；
• 簡化現(xiàn)金流控制和庫存管理；
• 明確高級管理層職責(zé)，以確保穩(wěn)健的企業(yè)管治；及
• 加強管理監(jiān)督與合規(guī)性。

- 完 -

關(guān)于集團

中國高速傳動設(shè)備集團有限公司（港交所股票代號：0658，連同其附屬公司統(tǒng)稱"集團"）是一個以專業(yè)生產(chǎn)高速重載齒輪為主的大型企業(yè)集團。集團創(chuàng)建于1969年，并于2007年在香港上市。旗下品牌"NGC"是中國名牌及江蘇省重點培育和發(fā)展的國際知名品牌，下轄業(yè)務(wù)：風(fēng)電齒輪箱、軌道車輛齒輪箱、工業(yè)齒輪箱 、機器人減速機、新能源汽車齒輪箱。欲了解更多信息，敬請訪問：www.chste.com。